750 करोड़ का ठग थाईलैंड भागते वक्त उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ लगा

देहरादून : देश भर में लोन एप का जाल फैलाकर 750 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोपी चार्टर्ट अकाउंटेंट (सीए) अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने उसे तब पकड़ा, जब वह थाईलैंड भागने की फिराक में था।

आरोपी ने चीनी नागरिकों के साथ मिलकर कई शेल कंपनियां बनाईं और फर्जी लोन एप के जरिये ठगी की। उसके खिलाफ 2022 में पुलिस ने केस दर्ज किया था। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि शेल कंपनियों को गुरुग्राम का अंकुर ढींगरा व अभिषेक मिलकर चला रहे थे।

एसटीएफ की टीम ने LOC (Look Out Circular) के तहत कार्यवाही करते इंटरेस्ट साइबर फ्रॉड केस में गिरोह का मास्टरमाइंड आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया. आरोपी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है. उसने करीब 35-40 शेल कंपनियां बनाई गईं थी. जिनमें से 13 कंपनियां उसके खुद के नाम पर हैं. 28 कंपनियां अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई हैं.

इन कई कंपनियों में सह-निर्देशक चीनी नागरिक हैं. कंपनियों के नाम पर खातों में करीब 750 करोड़ से अधिक की संदिग्ध धनराशि का लेनदेन हुआ है. साथ ही कंपनी की आड़ में 15 से अधिक फर्जी लोन एप्स (Inst Loan, Maxi Loan, KK Cash,RupeeGo, Lendkar, आदि) के माध्यम से करोड़ो की अवैध वसूली कर आम जनता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

संगठित साइबर गिरोह पीड़ितों को नकली लोन ऐप्स के माध्यम से जल्द लोन का लालच देकर मोबाइल एक्सेस प्राप्त करता है. पीड़ितों के मोबाईल गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और निजी डेटा चुराकर ब्लैकमेलिंग और धमकी ठग का काम करता था.

इनमें कई कंपनियों के सह निदेशक चीन के नागरिक हैं। ठगी गई ज्यादातर रकम को चीन भेजा गया। पुलिस ने 2023 में अंकुर को गुरुग्राम से पकड़ा था, लेकिन अभिषेक फरार था। उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कराया गया था।